マジックプライス「1万ドル」

ちなみに、詐欺師の求めている金額は、1万ドル（100万円）を超えることはめったにありません。その理由はわかりますか？

アメリカの法律では、1万ドルを超える国際送金を厳しく管理しているからです。1970年に施行された「Bank Secrecy Act」（銀行秘密法）という法律で、1回の送金が1万ドルを超えると、税務省に報告する義務が発生するだけでなく、取引を処理した銀行がアメリカ政府に取引の詳細を報告しなければいけません。参考:　IRS（アメリカの国税庁）［英語］）

詐欺師はもちろん、アメリカ政府に見つからないように取引をしたいので、原則として、1万ドル未満の金額を要求するわけです。

日本にも似たような「国際送金を報告する」義務がありますが、3,000万円からです。日本は3,000万円、アメリカは110万円（1万ドル）なので、アメリカの方がかなり厳しいのがわかりますよね。つまり、詐欺師は送金の上限が低いアメリカの数字に合わせています。（参考:　財務省）